加元走勢: 文件顯示CRA錯誤退還近五百萬加元

2025-10-27 | 來源: 加西網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

加西網編譯報道：加拿大稅務局在支付了 499 萬加元的虛假退款兩年多後，被送上聯邦法院，試圖查明這筆錢的去向以及如何取回。

2023 年春季，加拿大稅務局通過自動化流程向魁北克省一家公司A（化名）發放了七位數的退款。

據加拿大廣播公司第五頻道和加拿大廣播公司獲得的內部記錄，這筆 499 萬加元的交易自動通過，因為它略低於此類退稅中 500 萬加元的人工審核門檻。

一位了解加拿大稅務局運作的內部人士表示，退稅通常是通過電子方式處理的，無需人工監督，即使是在支付了數百萬加元、後來引起警覺的情況下也是如此。

消息人士稱：“應該有人關注這筆交易，但事實並非如此，這就是問題所在”。

消息人士稱，如果達到 500 萬加元的門檻，加拿大稅務局審計員就會對納稅申報表進行人工審查，並可能發現潛在的違規行為。

這筆 499 萬加元的退款是基於A公司已繳納大額資本收益稅的前提下發放的，但審計人員後來沒有發現此類付款的記錄。

這或者意味著CRA沒有正確統計A公司實際繳納的稅款。因為退稅意味著某家公司首先得實際繳納一些稅款，然後通過合法申請獲得部分退款。

CBC表示，這個案例是該機構揭露的眾多案例中的最新一例，這些案例表明加拿大稅務局據稱被騙支付了大筆報銷款，而沒有進行基本的檢查，這影響了數萬名納稅人，並引發了人們對該機構在公眾心目中的信譽的質疑。

據A公司提交給法庭的文件，他們為這些交易辯護，認為其有效，並反擊加拿大稅務局凍結其賬戶的企圖。

在聯邦法院，加拿大稅務局試圖追回這筆錢，聲稱該公司“無權獲得這筆退款”。

該機構官員在法庭上表示：“A公司通過可疑且可能存在欺詐的交易導致加拿大稅務局多付了款項”。

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聯邦法院正在審理導致加拿大稅務局和A公司之間法律對峙的復雜交易。

聯邦法院法官伊萬·羅伊 (Yvan Roy) 在 6 月份的一項裁決中表示，加拿大稅務局向該公司支付的 499 萬加元似乎是“人為產生的”。

蒙特利爾麥吉爾大學的兩名稅務專家在審查了法庭記錄後表示，加拿大稅務局的自動化功能顯然未能發現A公司正在申請退還一筆尚未支付的 2021 年稅單的事實。

據CBC報道，“加拿大稅務局沒有派出任何真人來審查此案。這一切都是由電腦完成的”，稅務律師兼博士生拉斐爾·克萊門特 (Raphaël Clément) 說，他與麥吉爾大學法學教授艾莉森·克裡斯蒂安斯 (Allison Christians) 一起審查了公開文件。

他說：“為了獲得退款，你應該先繳納稅款”。

根據法庭記錄，A公司是一家相對較小的公司，2020-21 年的支出為 380,000 加元，而收入僅為 242,000 加元。

泄露的記錄顯示，道明銀行 (TD Bank) 於 2023 年 4 月首次敲響警鍾，當時銀行官員注意到，開給A公司的 499 萬加元支票已存入一家編號公司最近開設的賬戶。

記錄顯示，A公司得老板已經提取了 150 萬加元，在道明銀行向加拿大稅務局報警後，剩余資金被凍結。

據加拿大稅務局向法庭提交的信息，涉嫌欺詐的起因是A公司在 2021 年納稅申報表中申報了 3290 萬加元的資本收益，但沒有提供任何證明文件。

這筆資本利得引發了 700 萬加元的稅費。然而，據加拿大稅務局稱，A公司從未繳納過這筆款項。

該公司隨後提交了 2022 財年的納稅申報表，其中顯示A公司已支付 1300 萬加元的股東股息。根據法庭上提供的信息，這使得該公司在 2021 年的稅單上獲得了 499 萬加元的部分退稅。

克萊門特表示，他認為，“如果有人看過這個文件，他們很快就會發現其中存在問題”。